В Польше задержали членов преступной группы, отмывавшей деньги из РФ

Работники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 3 человек, которых подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается отмыванием денег преимущественно с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает "Польское радио".

Один из задержанных руководил группой, а двое других были работниками банка.

Задержанные заслушали обвинения и были арестованы по требованию прокурора. Также следователи провели обыски в двух отделениях банков.

Общая сумма, легализованая подозреваемыми, составила более 660 млн злотых (173,3 млн долларов).

Следователи установили, что группа действовала с 2015 года в Польше, Российской Федерации, Беларуси и Сингапуре. Схема деятельности группы включала создание фиктивных компаний с капиталом, не осуществлявших предпринимательской деятельности, и их целью было обеспечение денежных переводов банковским учреждениям, работающим в Европейском Союзе.

Обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Прокуроры не исключают следующих задержаний по этому делу.

Интересна статья?

0 комментариев *

  1. Демокрит     #1     +1  

    Рад , поддерживаю , считаю , что надо побольше , надо по всему миру всех путинских бандитов выявить и обезвредить .

    ответить