США ввели санкции против пяти новых компаний, связанных с Пригожиным

США ввели санкции против пяти компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Как сказано в релизе, под санкции попали петербургская компания М Инвест , суданская Meroe Gold Cо. Ltd, китайская Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp и гонконгские фирмы Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company.

Все компании, кроме Meroe Gold Cо. Ltd, по мнению США, связаны лично с Пригожиным. Суданская фирма — с М Инвест .

Кроме того, в список за связь с Пригожиным попали Игорь Лавренков, Андрей Мандель (связь с М Инвест ) и Михаил Потепкин (связь с М Инвест и Meroe Gold Cо. Ltd).

Компании М Инвест , Meroe Gold Cо. Ltd, Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company упоминались в расследовании Настоящего времени , основанном на массиве бухгалтерской документации нескольких компаний, подконтрольных Евгению Пригожину.

Попавший под санкции Андрей Мандель — владелец 0,1% М Инвест . Он также возглавлял другую структуру, подконтрольную Пригожину — компанию Еврогрупп . В 2016 году эта фирма получила пять госконтрактов на 757,9 млн рублей: она выполняла ремонт казарменно-жилищного фонда Восточного военного округа Минобороны.

Андрей Лавренков указан как директор гонконгской Shine Dragon Group. Эта компания, в свою очередь, контролирует Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company. Одна из российских структур Пригожина регулярно получала от гонконгкских фирм торговые кредиты, говорится в расследовании Настоящего времени .

Последний менеджер, попавший под санкции, Михаил Потепкин — бывший комиссар прокремлевского движения Наши . В документе, посвященному встрече в Сочи премьер-министра Дмитрия Медведева с президентом Судана Омаром Баширом Потепкин назван региональным директором М Инвеста . Встреча состоялась в ноябре 2017 года, в апреле 2019 года Омара Башира свергли.

В Судане Потепкин возглавлял золотодобывающую компанию Meroe Gold Cо. Ltd. Он отрицал, что работает в М Инвест , но говорил, что это люди, которые дали мне денег на добычу золота в Судане . Знакомство с Пригожиным он также отрицал.

Интересна статья?

0 комментариев *