Под крышей «Дружбы»

В гостинице при московском рынке работал китайский расчетный центр с оборотом в десяток миллионов долларов в день. Пережил ли он облаву ФСБ?

Ирек Муртазин

В понедельник, 11 марта, в три утра, сотрудники Росгвардии оцепили столичные рынки Москва и Садовод . Затем внутрь зашли оперативники ФСБ и Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Людям, находившимся на рынках, было объявлено о проведении оперативно-профилактических мероприятий — ​начались обыски и проверка документов.

Петр Саруханов / Новая газета

Ближе к полудню пресс-служба УВД по ЮАО Москвы распространила сообщение: был проведен комплекс мероприятий, направленный на пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства , в ходе которых задержано несколько десятков человек, составлено 19 протоколов о нарушении миграционного закона, а среди задержанных оказался иностранец, который, по данным МВД, уклонялся от военной службы в своей стране и находился в розыске.

Вообще-то для столь масштабной совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии улов — ​смехотворный. Тогда какова подоплека?

По нашим сведениям, о ситуации на рынках Москва , Садовод и продовольственном рынке Фуд Сити , куда силовики нагрянули днем позже, во вторник, был проинформирован президент России, который в понедельник — ​первый день облавы — ​принял директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. В публичной части встречи, которую освещали СМИ, Чиханчин рассказал президенту о теневом обороте наличных денег, подчеркнув, что этот бизнес начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый… . В закрытой же части, по сведениям наших источников в Росфинмониторинге, глава ведомства проинформировал президента, что большая доля теневого оборота налички приходится именно на рынки Москва , Садовод и Фуд Сити .

СПРАВКА

Деловая пресса ( Коммерсантъ , Ведомости , РБК, Forbes и пр.) неоднократно рассказывала о том, что рынки Москва , Садовод и Фут Сити контролируются выходцами из Азербайджана — ​миллиардерами Зарахом Илиевым и Годом Нисановым. К примеру, Ведомости еще в ноябре 2013 года, рассказывая о приобретении бизнесменами еще строящегося торгового центра Лотос-сити (после открытия переименованного в FOOD СИТИ ), сообщили о том, что Илиев и Нисанов — ​крупнейшие в Москве владельцы недвижимости. И что им принадлежат ТРЦ Европейский , гостиницы Украина и Славянская , мебельный центр Гранд , Электронный рай на Пражской , Панорама в Черемушках, проект в Москва-сити , рынок Садовод , торгово-ярмарочный комплекс Москва в Люблино…

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что напрямую бизнесмены этими объектами не владеют. К примеру, собственником торгового центра Москва является ООО Илион Трейд . В свою очередь, у ООО Илион Трейд , по данным ЕГРЮЛ, шесть учредителей. Все — ​физические лица. К примеру, 26% уставного фонда оформлены на Бен Циона Илиева, 24-летнего сына Зараха Илиева. Остальные акции принадлежат еще пятерым выходцам из Азербайджана, каждый из них, в свою очередь, выступает учредителем еще нескольких компаний.

Оценивая объем теневых денег , Чиханчин назвал сумму в 245 миллиардов рублей. Эта цифра куда более скромная, нежели та, которую еще 12 апреля 2018 года озвучил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов, назвавший ТЦ Москва , ТК Садовод и рынок Фуд Сити основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора . На форуме Thomson Reuters топ-менеджер ЦБ заявил: По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 миллиардов рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем .

Полупанов рассказывал и о схеме вывода денег: Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту (РБК от 12 апреля 2018 года).

По своим источникам нам удалось выяснить, как происходил процесс конвертации выручки рынков в криптовалюту. И кстати, тот же торговый центр Москва — ​лишь вершина айсберга рынка наличности — ​куда большие суммы денег проходили по операциям крупных оптовиков, в которых ТЦ Москва выступал всего лишь как логистический центр. Крупные партии товаров, поставляемые прежде всего из Китая, физически даже не завозились в ТЦ, в котором осуществлялись только расчеты. Как это происходило, нам рассказали несколько коммерсантов.

— В ТЦ Москва за основным зданием стоит серая пятиэтажка. Пройти туда без предварительной договоренности невозможно. Созваниваешься, договариваешься, тебя на входе встречают и проводят на первый этаж, где вдоль коридора — ​комнаты, в которых сидят китайцы. Принимают доллары, тут же производят какие-то манипуляции за компьютером, покупают биткоины, мгновенно переводят их в Гонконг, и ты получаешь документы на товар, который могут доставить в любую точку России.

— Снаружи здание охраняет ЧОП Витязь , — ​добавил другой собеседник. — ​Внутри — ​уже сами китайцы. В помещениях, где принимаются деньги, вместе с финансистами находятся и китайцы-охранники.

Гостиница Дружба . Фото автора

— Формально в этом здании расположена гостиница Дружба , — ​рассказал еще один коммерсант.

— ​В гостинце со 2-го по 5-й этаж действительно живут постояльцы. Но только китайцы. Там настоящий чайна-таун, чужим не попасть. А на первом этаже осуществляются все расчеты.

На мой вопрос, какие суммы проходят через расчетный центр , работающий в гостинце Дружба , мои собеседники были единодушны, оценив объем сделок в 10 12 миллионов долларов в сутки.

— Если ты покупаешь товар тысяч на 10 15 долларов, даже на 30 40, тебе его что в Москве , что в Садоводе могут тут же отгрузить. Расчет осуществляется непосредственно с оптовым продавцом. Но когда у тебя на руках больше сотни тысяч долларов, на которые надо что-то купить, то тебе прямая дорога в Дружбу . И там ты покупаешь товар, который физически, как правило, даже не находится на территории ТЦ.

Другой мой собеседник дополнил:

— Там работает около двадцати комнат расчета . Не сказал бы, что простаивают. Тебе назначают точное время, опаздывать нельзя. Один раз я опоздал минут на двадцать, в результате пришлось записываться на прием , который назначили только через два дня… Даже если каждый из китайских финансистов проводит в сутки лишь 5 6 операций по приему денег и покупке биткоинов, причем с суммами не менее 100 тысяч долларов, получается, что ежедневно только через китайский расчетный центр проходит не менее 10 миллионов долларов.

Замечу, что примерно 300 миллионов долларов, аккумулируемые ежемесячно китайскими финансистами , не входят в ежемесячные оценочные 600 миллиардов рублей, о которых говорил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов. Потому что он вел речь об обороте товаров, реализуемых непосредственно на рынках, а китайский расчетный центр , как правило, обслуживает товары, поставляемые покупателю напрямую из Китая, минуя московские склады.

Кстати, гостиницей Дружба силовики во время рейда не сильно интересовались.

СПРАВКА

До конца 2015 года товары из Китая в Россию поставлялись транзитом через Казахстан. И именно в Казахстане происходило таможенное оформление грузов. Это предусмотрено регламентом Таможенного союза (ТС), куда первоначально входили Россия, Казахстан и Беларусь.

В августе 2015 года к ТС присоединилась Киргизия. И было принято решение об изменении маршрута доставки в Россию грузов из Китая — ​через Бишкек. С конца 2015 года таможенные платежи начала собирать Киргизия. А это порядка 8 10 миллиардов долларов в год.

Фото автора

В понедельник, 11 марта, оцепление вокруг ТЦ Москва было снято лишь во второй половине дня. Я тут же поехал в торговый центр и попытался снять номер в гостинице Дружба . Ведь в интернете есть сайт гостиницы ( три звезды ), которая предлагает 360 номеров стоимостью от 2000 рублей.

В гостиницу я вошел, но путь к ресепшен мне преградил охранник в униформе с надписью ЧОП Витязь .

— Вы куда? — ​предельно вежливо поинтересовался он.

— Хочу снять номер.

Охранник удивился:

— Но здесь не сдаются номера. Все номера выкуплены гражданами Китая.

Мимо нас действительно туда-сюда ходили постояльцы гостиницы (а может, их гости или клиенты — ​как тут разберешь).

Я попросил пригласить начальника смены. Но и он не помог мне снять номер.

— Здесь проживают только граждане Китая, — ​отрезал он, всем своим видом показав, что разговор окончен.

— А если я хочу купить товар за доллары? — ​попытался я залезть с другой стороны.

— Здесь ничего не продается.

И боец Витязя не обманул. Дело в том, что расчетный центр в гостинице Дружба не работает уже несколько недель.

А внезапной проверки здесь ждали еще с осени прошлого года.

С началом этого года работа расчетного центра на некоторое время возобновилась, но в середине февраля снова замерла, а оборудование было вывезено. Но по данным наших источников, никто из китайских специалистов по конвертации наличных долларов в криптовалюту не отправился на родину. Тем более что аналогичный центр работал и на Садоводе . Так что у всех финансистов — ​просто каникулы, которые они проводят в номерах гостинцы Дружба .

К чему облавы: передел рынка обнала, черная метка конкретным предпринимателям, война силовых ведомств в рамках очередных кадровых перестановок? Какая разница — ​ведь каникулы у китайских специалистов в любом случае скоро закончатся.

Интересна статья?

0 комментариев *

  1. Владимир     #1     +3  

    "А внезапной проверки здесь ждали еще с осени прошлого года." Эта фраза объясняет ВСЕ!!!

    ответить