Второй за утро московский банк потерял лицензию

Банк России отозвал лицензию у регионального акционерного коммерческого банка Москва. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В деятельности банка установлены неоднократные нарушения нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Во втором квартале 2018 года объем проводимых банком сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении банка в проведение сомнительных операций и отсутствии у его руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности. Банк России трижды в течение последнего года применял в отношении банка меры надзорного воздействия за нарушения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ.

Кроме того, ЦБ аннулировал лицензию на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка также приостановлены.

По состоянию на 1 ноября банк занимал 431-е место в банковской системе РФ.

Интересна статья?

0 комментариев *

  1. Михаил Василенко     #1     +1  

    По моему "Эльвира - обрушительница рубля"... явным образом ведёт страну к очередному дефолту! Понятно, что это не "личная инициатива", но понятно также и то, что на деньги давить опасно и бесполезно, потому, что деньги живут и работают по свим законам. Когда команду Немцова обвиняли в некомпетентности и не способности вылезти из кризиса, бочка нефти стоила 10 баксов а доллар стоил сегодняшних 6 рублей! На фоне сегодняшних цен на бочку с нефтью с и соотношению доллара к рублю.... очень хочу поинтересоваться - а какие же такие экономические гении работают в команде нынешнего Правительства? А может лучше попросить И лона Маска, чтобы он отправил из в космос, как свой автомобиль... может запулить всю эту банду бездарей в сторону Марса и так, чтобы без возможности возвращения? У этих дебилов не хватает соображения, чтобы просто содрать чужую удачную экономическую модель, раз нет мозгов, чтобы построить свою!

    ответить