СМИ: Компанией Ролдугина заинтересовалась прокуратура Панамы

После Панамского досье в отношении компании Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), которой владеет друг президента РФ Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, ведется официальное расследование правоохранительными органами Панамы по подозрению в экономических преступлениях. Об этом пишет Новая газета , которая принимает участие в расследовании совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) и немецкой газетой Suddeutsche Zeitung. По сведениям издания, 21 декабря 2016 года прокурор Панамы отправил запрос в национальный регистратор Mossack Fonseca с просьбой предоставить все имеющиеся документы на компанию Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), чтобы включить их в материалы расследования по подозрению в экономическом преступлении, в каком именном — неизвестно. Журналисты поясняют, что IMO проводила подозрительные сделки с акциями российских госкомпаний, включая Роснефть . Она [IMO], например, заключала одновременно два договора — на покупку акций „Роснефти“ и на прекращение этого же соглашения. За срыв договора компания Ролдугина тут же получила компенсацию — $750 тыс. Подобных сделок было много. Эти операции позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха , — пишет издание. Еще одной практикой была покупка пакетов акций российских предприятий и продажа их на следующий день обратно с прибылью в $400-500 тыс. со сделки. Опрошенные нами эксперты полагали, что этих сделок в действительности не было, а контракты подписывались только для того, чтобы обеспечить документальное подтверждение легального происхождения средств , — пишут журналисты, отмечая, что, судя по переписке сотрудников Mossack Fonseca, некоторые договоры закрывались задним числом. Вместе с этим издание сообщает, что на следующий день после публикации документов из Панамского досье 4 апреля 2016 года Mossack Fonseca отправил отчет о подозрительной деятельности по поводу компании Ролдугина Sonnette Overseas в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов. Отчет о подозрительной деятельности юрлица обязаны направить в правоохранительные органы при возникновении сомнений в источниках происхождения средств своих клиентов и их деятельности. В качестве основания Mossack Fonseca указала коррупцию , сославшись на публикации, в которых указано, что Ролдугин и Путин — друзья, и виолончелист — крестный отец старшей дочери президента.

Интересна статья?

0 комментариев *

  1. Михалычъ     #4     +3  

    Короче всё идёт "в дело". Музыканты, жены, любовницы, дети, "друзья детства", спарринг-партнеры -- всё что ещё шевелится.

    ответить